Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.03.2024 года, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 48, офис 1401, время начала собрания: 10 часов 00 минут, время окончания собрания: 10 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Последующее одобрение Дополнительного соглашения № 1 от 29.02.2024 г. к Договору об открытии кредитной линии № 86-2023/Л от 20.06.2023 г., заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества и ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ.
3. Последующее одобрение Дополнительного соглашения № 1 от 29.02.2024 г. к Договору залога прав требования по договорам потребительского займа, которые заключены и будут заключены в будущем № 86-2023/ДЗ/2 от 20.06.2023 г. (далее - Договор залога прав требования по договорам потребительского займа от 20.06.2023 г.), заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества и ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ.
4. Последующее одобрение Дополнительного соглашения № 1 от 29.02.2024 г. к Договору залога прав по договору залогового счета № 86-2023/ДЗ/1 от 20.06.2023 г., заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества и ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33% голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Избрать Председателем собрания - Нефедова А.С., а Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Дегтярева А. В.
2. Последующее одобрение Дополнительного соглашения № 1 от 29.02.2024 г. к Договору об открытии кредитной линии № 86-2023/Л от 20.06.2023 г. (далее - Договор об открытии кредитной линии от 20.06.2023 г.), заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества и ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ.
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33% голосов.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Принять решение о последующем одобрении Дополнительного соглашения № 1 от 29.02.2024 г. к Договору об открытии кредитной линии от 20.06.2023 г., заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества и ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 1 от 29.02.2024 г. к Договору об открытии кредитной линии от 20.06.2023 г., являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение № 1).
3. Последующее одобрение Дополнительного соглашения № 1 от 29.02.2024 г. к Договору залога прав требования по договорам потребительского займа, которые заключены и будут заключены в будущем № 86-2023/ДЗ/2 от 20.06.2023 г. (далее - Договор залога прав требования по договорам потребительского займа от 20.06.2023 г.), заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества и ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ.
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33% голосов.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Принять решение о последующем одобрении Дополнительного соглашения № 1 от 29.02.2024 г. к Договору залога прав требования по договорам потребительского займа от 20.06.2023 г. , заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества и ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 1 к Договору залога прав требования по договорам потребительского займа от 20.06.2023 г., являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение № 2).
4.Последующее одобрение Дополнительного соглашения № 1 от 29.02.2024 г. к Договору залога прав по договору залогового счета № 86-2023/ДЗ/1 от 20.06.2023 г. (далее - Договор залога прав по договору залогового счета от 20.06.2023 г.), заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества и ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ.
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33% голосов.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Принять решение о последующем одобрении Дополнительного соглашения № 1 от 29.02.2024 г. к Договору залога прав по договору залогового счета от 20.06.2023 г., заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества и ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 1 к Договору залога прав по договору залогового счета от 20.06.2023 г., являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение № 3).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 58 от 06.03.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Нефедов
3.2. Дата 07.03.2024г.